A FTX alcançou um acordo de $228 milhões com a exchange de criptomoedas Bybit e suas afiliadas, concluindo uma ação judicial movida em novembro de 2023 que buscava recuperar aproximadamente $1 bilhão em ativos. O acordo permite que a FTX retire $175 milhões em ativos digitais mantidos na plataforma da Bybit e venda cerca de $53 milhões em tokens BIT para a Mirana Corp., braço de investimento da Bybit.

O acordo surge em meio ao processo de falência da FTX, iniciado em novembro de 2022. A FTX acusou a Bybit e entidades relacionadas de explorar o acesso “VIP” e relacionamentos próximos com executivos da FTX para retirar $327 milhões em ativos digitais e dinheiro imediatamente antes do colapso da FTX. Essas ações foram alegadas como transferências preferenciais e fraudulentas sujeitas a recuperação sob a lei de falências.

O acordo permite que os réus que retiraram fundos antes da falência mantenham reivindicações de credores equivalentes a 75% dos saldos de suas contas na data do registro. Este arranjo deverá gerar economias líquidas significativas para o espólio da FTX, reduzindo as potenciais reivindicações permitidas de parte dos réus. O acordo está sujeito à aprovação judicial, com uma audiência marcada para 20 de novembro de 2024.

A FTX reconheceu os riscos e custos associados com litígios prolongados, incluindo desafios de execução e volatilidade de ativos. Com a resolução, a FTX assegura acesso imediato a ativos substanciais, melhorando sua capacidade de distribuir fundos a credores. A equipe jurídica reconheceu que, embora acreditassem que suas reivindicações tinham mérito, o acordo forneceu certeza e acelerou a recuperação de ativos.

Essa resolução se alinha aos esforços mais amplos da FTX para reembolsar credores e encerrar operações de forma eficiente. No início de outubro de 2024, a FTX recebeu aprovação judicial para seu plano de reestruturação, que visa distribuir pelo menos $12,6 bilhões a clientes com ativos digitais retidos na plataforma. O acordo com a Bybit contribui significativamente para esse objetivo, adicionando valor substancial ao pool de ativos disponíveis para distribuição.

A ação judicial contra a Bybit foi parte da estratégia da FTX para recuperar ativos após seu pedido de falência do Capítulo 11. A ação legal visou a Bybit Fintech Ltd., Mirana Corp. e indivíduos associados, alegando que eles retiraram ativos que deveriam fazer parte do espólio da falência. Ao resolver a disputa por meio de um acordo, a FTX evita as complexidades e despesas de litígios prolongados, incluindo potenciais obstáculos jurisdicionais.

O plano de reestruturação delineia a distribuição de ativos recuperados para clientes e credores, com o objetivo de maximizar as recuperações. O acordo com a Bybit é um dos vários que o CEO da FTX, John J. Ray III, negociou como parte da estratégia de falência da empresa. Esses esforços demonstram a eficácia de resoluções negociadas na promoção do processo de falência.

A audiência do tribunal para aprovar o acordo é crucial no caso de falência da FTX. Se sancionado, o acordo facilitará a distribuição de ativos recuperados para credores, marcando um progresso significativo nos esforços da FTX para resolver reivindicações pendentes e concluir seus procedimentos de falência.

Quais os passos para recuperar ativos em caso de falência de uma exchange de criptomoedas?

Em caso de falência de uma exchange de criptomoedas, como a FTX, os passos para recuperar ativos envolvem várias etapas e estratégias legais e financeiras. Aqui estão os passos principais a serem considerados:

Pedido de Falência e Reestruturação

• A exchange deve entrar com um pedido de bankruptcy (falência), geralmente sob o Capítulo 11 nos Estados Unidos, que permite a reestruturação dos negócios enquanto as operações continuam.

Identificação e Recuperação de Ativos

• A equipe administrativa da exchange, sob a liderança de um novo CEO especializado em reestruturações (no caso da FTX, John J. Ray III), identifica e rastreia os ativos dispersos pela empresa. Isso inclui ativos digitais, investimentos e outros bens.

Ações Judiciais contra Transferências Preferenciais

• A exchange pode mover ações judiciais contra entidades e indivíduos que realizaram transferências preferenciais ou fraudulentas de ativos antes da falência. Exemplo disso é a ação judicial movida pela FTX contra a Bybit e suas afiliadas para recuperar aproximadamente $1 bilhão em ativos.

Acordos e Negociações

• A exchange pode negociar acordos com as partes envolvidas para evitar litígios prolongados e reduzir custos. O acordo com a Bybit, por exemplo, permitiu que a FTX retirasse $175 milhões em ativos digitais e vendesse tokens BIT, adicionando valor substancial ao pool de ativos disponíveis para distribuição.

Aprovação Judicial

• Qualquer acordo ou plano de reestruturação precisa ser aprovado pelo tribunal. Isso inclui a apresentação de um plano de distribuição de ativos recuperados para os credores e a realização de audiências judiciais para sanção do acordo.

Distribuição de Ativos

• Após a aprovação judicial, os ativos recuperados são distribuídos aos credores e clientes. No caso da FTX, o plano visa distribuir pelo menos $12,6 bilhões a clientes com ativos digitais retidos na plataforma.

Pagamento com Juros

• Além da recuperação integral dos valores perdidos, a FTX também planeja pagar juros aos credores, dependendo do tipo de crédito que detêm. Isso pode resultar em alguns credores recebendo até 142% do que lhes é devido.

Essas etapas demonstram a complexidade e a necessidade de uma abordagem estratégica e legal para recuperar ativos em caso de falência de uma exchange de criptomoedas. O caso da FTX serve como um exemplo importante para outras exchanges e investidores sobre a importância de entender os processos legais e as opções disponíveis para a recuperação de ativos.

Fontes de Pesquisa:

• https://pt.cryptonews.com/noticias/exchange-ftx-fecha-acordo-com/
• https://www.seudinheiro.com/2022/criptomoedas/ftx-falencia-bitcoin-btc-criptomoedas-hoje-rens/
• https://www.infomoney.com.br/onde-investir/ftx-recupera-bilhoes-a-mais-que-divida-e-ira-ressarcir-clientes-com-juros/
• https://www.infomoney.com.br/onde-investir/investidores-da-ftx-serao-reembolsados-com-juros-mas-ainda-estao-revoltados/

Fonte
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