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O Aumento do Uso de Criptomoedas pela Rússia
A Rússia tem ampliado sua utilização de criptomoedas para a evasão de sanções, desinformação e interferência em eleições, conforme indicam executivos da renomada empresa de análises de blockchain, Chainalysis.
Criptomoedas como Ferramenta de Evasão
“A Rússia se tornou uma força internacional usando criptomoeda para tudo, desde evasão de sanções até ataques de ransomware, e mais recentemente, campanhas de interferência e desinformação direcionadas às eleições dos EUA,” afirmou Ian Andrews, diretor de marketing da Chainalysis, durante uma apresentação compartilhada no canal do YouTube da empresa em 1º de outubro.
Valerie Kennedy, diretora de Soluções de Inteligência da Chainalysis, sugeriu que o uso de criptomoedas é um sinal de desespero por parte da Rússia, pois “no mundo perfeito da Rússia, teriam utilizado uma moeda digital de banco central.” Ademais, ela observa que esse tipo de sistema “tem se desenvolvido de forma bastante lenta,” forçando a Rússia a recorrer a diferentes tipos de criptomoedas para esses pagamentos.
Novas Leis e o Controle do Uso de Criptomoedas
Andrew Fierman, chefe de Inteligência de Segurança Nacional da Chainalysis, destacou que novas leis permitem que o Banco Central da Rússia supervise e controle o uso de criptomoedas para transações internacionais.
A Rússia introduziu “um projeto de lei para facilitar pagamentos transfronteiriços, particularmente via criptomoeda dentro da Rússia,” sugerindo que essa movimentação é uma resposta às sanções impostas ao país. Os especialistas discutiram o aumento de serviços de troca instantânea não-KYC em língua russa, que permitem a troca em tempo real de moeda fiduciária por criptomoeda, eludindo sanções internacionais.
Desafios na Monitoramento das Transações
“Uma das coisas que percebi bem cedo é que pessoas que estão sujeitas a sanções não estarão muito dispostas a colocar suas informações em um processo de identificação em uma instituição financeira convencional,” destacou Fierman.
Kennedy enfatizou a necessidade de uma abordagem mais abrangente para monitorar serviços associados à Rússia, incluindo esforços mais profundos de devido diligência e inteligência de código aberto.
Disseminação de Desinformação e o Papel das Redes Sociais
Kennedy ressaltou que empresas de mídia afiliadas ao estado russo canalizaram milhões de dólares para entidades baseadas nos EUA para disseminar propaganda. Um exemplo, reportado pelo Wired, envolveu uma empresa de mídia no Tennessee que recebeu quase 10 milhões de dólares da RT (antiga Russia Today) para pagar influenciadores que supostamente não estavam cientes do financiamento russo.
Além disso, foi mencionado o uso de redes de robôs em plataformas como o Twitter para amplificar narrativas russas, utilizando contas de mídia social comprometidas ou compradas em massa, algumas obtidas através de plataformas como a UBAStore, onde contas podem ser adquiridas por apenas 10 centavos cada.
Telegram e Comunicações Ilícitas
A discussão também abordou o papel do Telegram na facilitação de comunicações e transações ilícitas. Fierman mencionou que, embora o Telegram seja usado por diversos grupos, tornou-se uma plataforma para atividades como arrecadação de fundos para grupos paramilitares utilizando criptomoeda.
O relatório segue a prisão, no final de agosto, do co-fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, na França, por acusações relacionadas a comportamentos ilícitos atribuídos a usuários do Telegram. Como reportado pela Decrypt anteriormente, muitos na comunidade cripto especularam que a prisão poderia ter mais a ver com criptomoedas do que aparenta.
Vigilância e Cooperação Internacional
Com as próximas eleições nos Estados Unidos e em outros países em 2024, os especialistas ressaltaram a importância da vigilância reforçada. Kennedy alertou que as táticas da Rússia não se limitam aos EUA, citando esforços de interferência na Moldávia e em toda a Europa.
“Estamos vendo tipos semelhantes de esforços da China e do Irã,” afirmou Kennedy. “A Rússia é apenas a mais barulhenta e possivelmente a mais abrangente nesse espaço, mas certamente estamos vendo esses tipos de esforços globalmente,” acrescentando a necessidade de cooperação internacional no enfrentamento desses desafios.
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autor original: Adrian Zmudzinski
ref:https://decrypt.co/284135/chainalysis-russia-is-loudest-and-most-pervasive-country-using-crypto-to-skirt-sanctions
