O Caso David Kagel: Um Esquema Ponzi de Bitcoin
David Kagel, um advogado californiano de 86 anos, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e ordenado a pagar quase 14 milhões de dólares após admitir a responsabilidade em um esquema Ponzi multimilionário envolvendo Bitcoin. A decisão foi proferida por um juiz federal em Las Vegas, após a confissão de culpabilidade de Kagel em maio de um único crime de conspiração para cometer fraude de mercadorias.
Desdobramentos Judiciais
A sentença foi lavrada em um julgamento realizado no dia 8 de outubro, onde o juiz Gloria Navarro enfatizou a necessidade de responsabilização por fraudes no mundo das criptomoedas, cada vez mais sofisticadas.
Atualmente, Kagel está sob cuidados paliativos em uma instituição para idosos devido a problemas de saúde, e irá cumprir sua liberdade condicional no local, salvo se decidir sair, o que o obrigaria a usar um dispositivo de monitoramento.
Contexto do Esquema Ponzi
Esse caso ocorre em um contexto mais amplo de fraudes relacionadas a criptomoedas. Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou dois irmãos de defraudar mais de 80 investidores em um esquema Ponzi estimado em 60 milhões de dólares. Assim, os golpes relacionados a criptomoedas estão se diversificando e se tornando mais complexos, alcançando um novo nível de sofisticação.
O Esquema Fraudulento de Kagel
Características do Esquema
De acordo com os promotores, entre dezembro de 2017 e junho de 2022, Kagel e seus dois cúmplices enganaram vítimas a investirem em um esquema fraudulento de trading em criptomoedas, prometendo altos retornos sem riscos.
- Os golpistas “promoveram fraudulentamente e solicitaram investimentos”, obtendo aproximadamente 15 milhões de dólares em fundos de investidores.
- Kagel participou ativamente da promoção do esquema, redigindo cartas que foram enviadas às vítimas em papel timbrado de seu escritório de advocacia, estabelecendo assim um falso senso de confiança.
Promessas Irrealistas
As vítimas acreditavam que estavam investindo em um esquema legítimo que usava bots de trading para operar no mercado de criptomoedas. O esquema garantia a devolução do capital investido e prometia lucros que variavam de 20% a 100% do valor principal em um curto prazo de 30 dias. Essas promessas foram fundamentais para atrair investidores.
A Contribuição de Kagel para a Fraude
Kagel não apenas ajudou a promover o esquema, mas também fez declarações enganosas sobre suas próprias capacidades e a segurança do investimento. Ele alegou possuir 1.000 Bitcoins (BTC) em uma carteira avaliada em 11 milhões de dólares, afirmando que seriam depositados em uma conta em garantia para assegurar os investimentos. Adicionalmente, ele fabricou uma falsa história de experiência prévia em investimentos em criptomoedas.
Consequências Profissionais
Em 2023, a Suprema Corte da Califórnia revogou a licença de advogado de Kagel devido a sua inação em responder a acusações disciplinares, que incluíam a apropriação de 25 mil dólares de fundos de clientes. Essa não foi a primeira vez que sua licença foi suspensa; ele já enfrentou suspensões em 1997 e 2012.
As fraudes relacionadas a criptomoedas merecem atenção especial, uma vez que a combinação de promessas enganosas e a natureza não regulamentada desse mercado criam um ambiente propício para atividades ilícitas.
Conclusão
O caso de David Kagel serve como um alerta sobre os riscos associados a investimentos em criptomoedas e para a necessidade de vigilância e regulação mais rigorosa para proteger investidores e o sistema financeiro como um todo.
Fonte original editada.
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autor original:
Adrian Zmudzinski
ref:https://decrypt.co/285304/86-year-old-lawyer-14-million-settlement
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