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Binance e as Solicitações da Defesa Israelense
Atualmente, a Binance, uma das maiores plataformas de intercâmbio de criptomoedas no mundo, tem se posicionado firmemente diante das solicitações do exército israelense para congelar carteiras de criptomoedas pertencentes a palestinos. Nils Anderson Röed, responsável pelas investigações de crimes financeiros da Binance, declarou que a empresa não acata cegamente tais demandas.
Abordagem das Investigações
Röed enfatizou a importância de um processo metódico e abrangente ao lidar com pedidos do Exército de Defesa de Israel (IDF), afirmando:
“Não confiamos em uma única fonte ou ferramenta.”
Essa declaração ressalta a complexidade e a responsabilidade que a Binance assume ao filtrar as solicitações de congelamento de contas. Em agosto, o CEO da Binance, Richard Teng, negou veementemente as alegações de que a plataforma tivesse congelado todas as carteiras de clientes palestinos sob pedido do IDF.
Análise das Carteiras Congeladas
Durante uma entrevista subsequente, Teng revelou que o IDF solicitou o congelamento de mais de 1.500 carteiras, mas a análise da Binance revelou que apenas cerca de 220, representando 14% do total, apresentavam indícios de atividades ilícitas de acordo com a legislação internacional. Apenas essas carteiras foram bloqueadas da transação na Binance.
Processo de Verificação Independente
Em um evento recente, Röed compartilhou que a equipe de investigação da Binance realiza pesquisas de inteligência de código aberto independentes, paralelamente às investigações governamentais. Isso serve para solucionar possíveis divergências sobre o que constitui uma atividade ilícita. Por exemplo, enquanto o IDF pode alegar que uma carteira está ligada ao financiamento do terrorismo, a Binance pode ter informações que sugiram que ela está vinculada a uma instituição de caridade.
Essas situações requerem consultas com os advogados da Binance e contatos diretos com o corpo policial envolvido, a fim de decidir quais passos devem ser tomados de acordo com a legislação internacional, sem violar os direitos dos usuários.
Rejeição de Pedidos de Congelamento
As discussões mencionadas anteriormente resultaram na rejeição de 86% das solicitações de apreensão de carteiras recebidas recentemente pela Binance do governo israelense. Essa abordagem cuidadosa e crítica é um reflexo do compromisso da empresa em equilibrar operações seguras com a proteção dos direitos dos seus usuários.
Compromisso com a Segurança e Conformidade
Röed, que traz uma vasta experiência em segurança cibernética, afirmou ainda que a Binance tem investido em recursos adicionais para assegurar que suas investigações, especialmente em regiões sensíveis como o Oriente Médio, estejam em conformidade com as melhores práticas do setor.
“Estamos fazendo muitas verificações adicionais, especialmente com questões tão delicadas.”
Esse tipo de postura reforça a necessidade crescente de um exame mais rigoroso das interações entre empresas de tecnologia e governos, em um contexto onde a segurança financeira se cruza com questões de direitos humanos e legalidade internacional.
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autor original:
Sander Lutz
ref:https://decrypt.co/284730/binance-israeli-military-financial-crime-chief
