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Investigação da Polícia Federal Australiana Desmantela Redes Criminosas com Criptomoedas
A Polícia Federal Australiana (AFP) anunciou a apreensão de $6,4 milhões em criptomoedas como parte de uma investigação que visa o suposto mentor por trás do aplicativo de comunicação encriptada “Ghost”, utilizado por sindicatos do crime organizado.
Detenção e Acusações
O principal suspeito, Jay Je Yoon Jung, de 32 anos, oriundo de New South Wales, foi preso em 17 de setembro durante a operação denominada Operation Kraken. Ele enfrentará múltiplas acusações, incluindo o apoio a uma organização criminosa.
Apreensão e Métodos Usados
A apreensão ocorreu após analistas da AFP decifrarem a seed phrase (frase-semente) de carteiras retiradas dos dispositivos de Jung, encontrados em uma operação realizada em sua residência. Segundo uma declaração da polícia, essa descoberta possibilitou a transferência dos fundos para um armazenamento seguro.
Legislação e Impacto
Os ativos foram restritos com base na Commonwealth Proceeds of Crime Act 2002, uma legislação que visa interromper redes criminosas por meio da apreensão de suas riquezas ilícitas. Este evento marca a segunda restrição de ativos relacionada a criptomoedas sob a Operation Kraken, que já havia apreendido ativos ligados a um sindicato na Austrália Ocidental no início deste ano. O nome da operação não tem afiliação com a popular exchange de criptomoedas.
Resultados da Operação Kraken
Até o momento, a Operation Kraken resultou em:
- 46 prisões;
- 93 mandados de busca;
- Apreensão de 30 armas de fogo ilegais.
As autoridades também conseguiram evitar a entrada de mais de 200 quilos de drogas ilícitas no mercado australiano e apreenderam mais de $1,6 milhão em dinheiro.
Esforços Colaborativos e Resultados Históricos
A Criminal Assets Confiscation Taskforce, liderada pela AFP e responsável pela operação, reúne recursos de diversas agências, incluindo a Australian Taxation Office, AUSTRAC e a Australian Border Force. Desde sua criação em 2012, a força-tarefa conseguiu restringir mais de $759 milhões em ativos criminosos.
Perspectivas Futuras
Com as investigações em andamento, a AFP planeja buscar a confisco permanente das criptomoedas apreendidas, visando desmantelar as redes financeiras dos sindicatos do crime organizados que operam na Austrália e além.
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autor original: Sebastian Sinclair
ref:https://decrypt.co/284239/australias-operation-kraken-seizes-6-4-million-in-crypto-linked-to-global-crime
