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Investigação e Acusações no Setor de Criptomoedas
Na última quarta-feira, autoridades federais dos Estados Unidos apresentaram acusações criminais contra 14 indivíduos e quatro empresas de criptomoedas, acusados de manipulação de mercado e “wash trading” na indústria de ativos digitais. Este caso marca um precedente, sendo o primeiro de sua natureza reportado (US Department of Justice, 2023).
Sequestro de Ativos e Estrategismo Policial
Mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas foram confiscados durante a investigação, conforme declarado pelo Department of Justice (DOJ). Em uma ação inovadora, a polícia criou um token digital fictício para capturar as atividades fraudulentas sinalizadas.
Empresas Envolvidas
As empresas acusadas incluem Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. Os réus foram acusados de realizar operações de “wash trading” para inflacionar artificialmente o preço de seus tokens e assim atrair novos investidores. Posteriormente, esses mesmos tokens eram vendidos em um esquema conhecido como “pump and dump” (Levy, 2023).
“Esses casos mostram onde uma tecnologia inovadora—criptomoeda—encontrou um esquema com mais de um século—o pump and dump.”
Operação Token Mirrors
Na investigação, o FBI criou o token chamado NexFundAI, parte de uma operação denominada “Operation Token Mirrors”. Foi alegado que ZM Quant, CLS Global e MyTrade realizaram ou conspiraram para realizar “wash trading” com esse token, manipulando os números de negociação para torná-los mais atraentes.
Impacto das Acusações nas Práticas de Mercado
O DOJ trouxe acusações contra a Gotbit e seus diretores, afirmando que a empresa se apresentava como um fundo de hedge e criadora de mercado para tokens de meme. Esta última se referiu publicamente à valorização dos tokens de meme como uma maneira de integrar novas empresas ao espaço das criptomoedas.
- Tokens de meme: São criptomoedas baseadas em memes e piadas da internet que frequentemente experimentam explosões rápidas de valor antes de sofrer uma queda acentuada.
Perfis dos Réus
Dentre os acusados, destaca-se Aleksei Andriunin, CEO da Gotbit, que em 2019 admitiu ter “transformado a manipulação de volumes de negociação em um negócio”. Andriunin foi preso em Portugal e atualmente aguarda extradição.
Além disso, a empresa Saitama foi mencionada como fornecedora de tokens e serviços que, em seu auge, ostentavam um valor de mercado de 7,5 bilhões de dólares. No entanto, os envolvidos estavam alegadamente manipulando o mercado para maximizar lucros com a venda de seus tokens de Saitama.
Consequências Legais e Comerciais
Em uma ação civil separada, a Securities and Exchange Commission (SEC) alegou que a Gotbit realizava “manipulação de mercado sob demanda”, gerando volumes diários de negociação falsos, muitas vezes na casa dos milhões de dólares, negociando criptomoedas consigo mesma.
A SEC busca, através de desdobramentos judiciais, a imposição de injunções permanentes contra a Gotbit, Andriunin e sua equipe, além do ressarcimento de todos os ganhos obtidos de maneira ilegal.
“A manipulação de mercado não é tolerada em nenhuma circunstância, e criptomoedas estão sujeitas às mesmas regras que as demais opções de investimento.”
Considerações Finais
Este caso representa um importante avanço na supervisão do mercado de criptomoedas, sublinhando a importância de regulamentações robustas para coibir fraudes e proteger investidores. As ações do DOJ e da SEC certamente servirão como um alerta para outros envolvidos no espaço das criptomoedas sobre as consequências legais das práticas manipulativas.
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autor original:
Mathew Di Salvo
ref:https://decrypt.co/285503/feds-charge-gotbit-others-market-manipulation
