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Crackdown sobre Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas nos EUA
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou, na última quinta-feira, a apreensão de domínios relacionados a três exchanges de criptomoedas, acusadas de facilitar transações ilícitas que totalizam mais de $800 milhões. Esta ação foi parte de uma operação coordenada para combater as atividades de lavagem de dinheiro relacionadas à Rússia.
Indiciamento de Nacionais Russos
O DOJ, em colaboração com o Departamento do Tesouro, o Serviço Secreto e parceiros internacionais de aplicação da lei, deslacrou uma denúncia contra o nacional russo Sergey Ivanov, conforme declarado em uma declaração oficial. Ivanov, também conhecido como “Taleon”, é acusando de operar diversos serviços de lavagem de dinheiro voltados para cibercriminosos, incluindo grupos de ransomware e traficantes de drogas na dark web.
As autoridades dos EUA também indiciaram o nacional russo Timur Shakhmametov, conhecido como “JokerStash”, acusando-o de dirigir o Joker’s Stash, um dos maiores site de venda de dados de cartões de crédito já registrado na história, especializado na comercialização de dados de cartões de pagamento roubados.
Operações Ilícitas de Criptomoedas
Ivanov supostamente operou exchanges de criptomoedas, como UAPS, PinPays e PM2BTC, que processaram aproximadamente $1.15 bilhões em transações de ativos digitais. Uma análise de blockchain realizada pelas autoridades revelou que 32% do Bitcoin manipulado por essas exchanges estava ligado a atividades criminosas, incluindo mais de $158 milhões em fraudes e mais de $8.8 milhões decorrentes de pagamentos de ransomware.
Em consonância com as ações dos EUA, as autoridades holandesas apreenderam os servidores que hospedavam PM2BTC e Cryptex, recuperando mais de $7 milhões em criptomoedas.
A Cryptex, outra exchange de criptomoedas associada à lavagem de dinheiro, facilitou transações que totalizaram $1.4 bilhões, das quais 31% estavam ligadas a condutas criminosas, segundo a denúncia.
Apreensões e Consequências Legais
O Serviço Secreto dos EUA obteve autorização judicial para apreender os domínios de UAPS, PM2BTC e Cryptex. Quando os visitantes acessam os sites, agora se deparam com um aviso do governo indicando as apreensões.
“As ações de hoje destacam a continuidade do Departamento na interrupção de atores cibernéticos maliciosos e seu ecossistema criminoso,” declarou a vice-procuradora-geral Lisa Monaco na comunicação. “Os dois nacionais russos acusados hoje supostamente embolsaram milhões de dólares de uma lavagem de dinheiro prolífica.”
Ivanov enfrenta uma acusação de conspiração para cometer e auxiliar na fraude bancária por oferecer serviços de processamento de pagamento ao site de carding Rescator. Ele também é acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro por administrar os lucros provenientes do Joker’s Stash.
O Tesouro dos EUA também impôs sanções a Ivanov e à Cryptex, enquanto o Departamento de Estado ofereceu recompensas de até $11 milhões por informações que levassem à prisão dos envolvidos.
Nota do editor: Atualizações sobre o total estimado de valores que supostamente passaram ilicitamente pelas exchanges.
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autor original: Sebastian Sinclair
ref:https://decrypt.co/283406/us-seizes-crypto-domains-tied-to-2-55-billion-in-illicit-transactions
