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Movimentações de Ethereum Provenientes do Esquema Ponzi PlusToken
Recentemente, um montante considerável de $1,3 bilhões em Ethereum que foi apreendido do esquema Ponzi PlusToken está prestes a ser transferido para plataformas de criptomoeda com a intenção de venda. Dados on-chain indicam que uma parte desses fundos já foi enviada para exchanges como BitGet, Binance e OKX.
Análise do Mercado e preço do Ethereum
A análise do preço atual do Ethereum mostra uma queda de 1,5% ao longo do dia, embora a moeda esteja estável na última semana, com um valor aproximado de $2.448, de acordo com informações fornecidas pela CoinGecko.
Em agosto, os restos de ETH apreendidos do esquema PlusToken, avaliado em multibilhões, foram movimentados na blockchain pela primeira vez desde 2021.
Movimentação de Ether e Análises de Dados
A quantidade restante de aproximadamente 542.000 ETH foi distribuída entre várias wallets, com movimentações começando em agosto e finalmente consolidando-se em 294 endereços separados. Um analista pseudônimo da OXT Research, conhecido como Free Samourai, relatou que cerca de 7.000 ETH foram transferidos para exchanges em um intervalo de 24 horas.
Conforme relatado por FreeSamourai:
“15.700 ETH foram transferidos para fora dos últimos endereços conhecidos do PlusToken e apenas pouco mais de 7.000 ETH foram enviados para alguns endereços de depósitos de exchanges.”
Impacto do Esquema Ponzi no Mercado de Criptomoedas
O esquema PlusToken, que operou na China entre 2018 e 2019, atraiu cerca de 2,6 milhões de participantes antes de ser desmantelado pelas autoridades, que apreenderam quantidade significativa de criptomoedas. Segundo um representante da AMLBot:
“Dado o total de $1,3 bilhões envolvidos, qualquer liquidação significativa poderá aumentar drasticamente a pressão de venda, levando a uma nova queda no preço do Ethereum.”
Considerações Finais sobre a Liquidez e o Mercado
O impacto real dessa movimentação de ETH dependerá de diversas variáveis, como a quantidade de Ethereum transferido, o momento das transações e o contexto geral do mercado naquele momento. Este cenário leva a preocupações com a potencial queda de liquidez e o sentimento de mercado deteriorado.
O caso PlusToken demonstrou o efeito duradouro que um esquema fraudulento pode ter no mercado de criptomoedas, resultando em apreensões que equivalem a aproximadamente 1% do total de suprimento de Bitcoin e grandes quantidades de outras criptomoedas provenientes das operações fraudulentas.
Documentação e Históricos
Documentos judiciais de 2020 indicam que os ativos apreendidos foram transferidos para a Zhifan Technology Beijing para liquidação, com o objetivo de que os fundos sejam eventualmente distribuídos aos lesados.
Este caso serve como um lembrete crucial da necessidade de vigilância no espaço das criptomoedas e dos riscos associados aos investimentos em esquemas suspeitos.
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Fonte:https://decrypt.co/285873/ethereum-seized-plustoken-ponzi-hit-market
