O governo federal dos Estados Unidos está investigando a emissora de stablecoins Tether, conforme relatou o The Wall Street Journal em um artigo em 25 de outubro, citando “fontes familiarizadas com o assunto.” O CEO da Tether, Paolo Ardoino, chamou a matéria de “ruído antigo”, mas isso causou um impacto no mercado de criptomoedas.

Departamentos de Justiça e Tesouro investigando a Tether?

De acordo com o jornal, o Escritório do Promotor dos EUA para o Sul de Nova York, ou seja, o Departamento de Justiça, está realizando uma investigação criminal sobre o uso da Tether (USDT) por terceiros para financiar atividades ilícitas ou lavar dinheiro gerado por essas atividades. Essa investigação está em andamento há “vários anos.”

Simultaneamente, o Departamento do Tesouro está considerando sancionar a Tether devido ao seu “uso generalizado por indivíduos e grupos sancionados pelos Estados Unidos, incluindo o grupo terrorista Hamas e dealers de armas russos,” continuou o jornal.

O The Wall Street Journal calculou que até $190 bilhões em USDT são negociados diariamente.

O jornal citou uma resposta da Tether de que “sugerir que a Tether está de alguma forma envolvida em ajudar atores criminosos ou contornar sanções é ultrajante.” A Tether ainda declara em seu site:

“É extremamente irresponsável para o WSJ publicar artigos com alegações irresponsáveis com tal certeza quando nenhuma autoridade confirmou essas informações, e nenhuma fonte é mencionada.”

“O artigo também ignora descuidadosamente os extensos e bem documentados vínculos da Tether com as autoridades para reprimir maus atores que buscam abusar da Tether e outras criptomoedas,” continuou a declaração da Tether.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, também foi desdenhoso em relação às alegações. Ele disse em um post no X:

“Como dissemos ao WSJ, não há indicações de que a Tether está sob investigação. O WSJ está regurgitando ruídos antigos. Ponto final.”

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O que os registros mostram

A Tether é alvo de críticas regulares de fontes que vão das Nações Unidas até uma organização de proteção ao consumidor sem fins lucrativos. Dadas as atuais políticas do governo dos EUA, a alegação de que a Tether está sob investigação não é difícil de acreditar.

A Tether e a exchange de criptomoedas afiliada Bitfinex foram multadas em um total de $42,5 milhões pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em outubro de 2021 por violação da Lei de Câmbio de Mercadorias e uma ordem anterior da CFTC.

A Tether tem um histórico documentado de colaboração com a lei. A empresa alegou em agosto que ajudou mais de 145 agências de aplicação da lei a recuperar mais de $108,8 milhões em USDT vinculados a atividades ilegais desde seu lançamento em 2014.

O mercado de cripto reage 

A notícia da investigação parece ter abalado os mercados de cripto mais amplamente.

O Bitcoin (BTC) caiu de $67.367 para $66.016 e também apenas se recuperou parcialmente no momento da redação. O Ether (ETH) caiu de $2.505 para $2.461. O BNB (BNB), Solana (SOL), XRP (XRP) e outras criptomoedas principais mostraram comportamentos semelhantes.

Quais os impactos da investigação da Tether no mercado de stablecoins?

A investigação da Tether pelo Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tem gerado impactos significativos no mercado de stablecoins e no mercado de criptomoedas em geral. A seguir, exploramos alguns dos principais efeitos dessa investigação.

Impacto no Preço das Criptomoedas

A notícia da investigação levou a uma queda significativa nos preços das principais criptomoedas. O Bitcoin caiu de $67,367 para $66,016, e o Ether caiu de $2,505 para $2,461. Outras criptomoedas como BNB, Solana e XRP também mostraram declínios semelhantes, refletindo a incerteza gerada no mercado.

Volatilidade e Confiança no Mercado

A investigação aumentou a volatilidade no mercado de criptomoedas e erodiu a confiança dos investidores. A Tether, sendo a maior stablecoin e uma peça crucial no ecossistema de criptomoedas, desempenha um papel central nas transações de criptomoedas. Qualquer dúvida sobre sua integridade pode afetar o mercado como um todo, levando a uma maior cautela por parte dos investidores.

Regulação e Supervisão

A investigação destaca as preocupações regulatórias e a necessidade de uma supervisão mais rigorosa das stablecoins. As autoridades estão examinando o uso da Tether por indivíduos e grupos sancionados, incluindo o grupo terrorista Hamas e dealers de armas russos. Isso pode levar a novas regulamentações e restrições para as stablecoins, impactando diretamente o funcionamento do mercado.

Impacto na Liquidez e Uso

A investigação pode afetar a liquidez e o uso da Tether, especialmente se as autoridades impuserem sanções ou restrições. Com $190 bilhões em USDT negociados diariamente, qualquer perturbação no uso da Tether pode ter consequências significativas para o mercado de criptomoedas, potencialmente levando a uma diminuição na atividade comercial e na confiança dos usuários.

Repercussão em Outras Stablecoins

A investigação da Tether também pode ter um efeito cascata em outras stablecoins, aumentando o escrutínio regulatório sobre todo o setor. Isso pode levar a uma reavaliação da segurança e da conformidade regulatória de outras stablecoins, como USDC, que poderiam beneficiar-se da perda de confiança na Tether. A necessidade de garantir a transparência e a conformidade se torna ainda mais crucial neste contexto.

Conclusão

Os impactos da investigação da Tether no mercado de stablecoins são profundos e abrangentes. Com a crescente atenção das autoridades regulatórias e a possibilidade de novas restrições, o futuro da Tether e, por extensão, do mercado de cripto como um todo, permanece incerto. Investidores e usuários devem estar cientes das implicações potenciais e acompanhar de perto as desenvolvimentos nesse cenário em constante evolução.

Fontes de Pesquisa:

• Fortune – Tether Department of Justice Probe
• Valor Investe – Bitcoin Cai na Semana
• Valor – Bitcoin Vira para Queda

Fonte
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