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Fraude Cibernética e Lavagem de Dinheiro: O Caso de Evan Frederick Light
A fraude cibernética tem se tornado uma das principais preocupações no contexto atual, especialmente com o crescente uso de criptomoedas. Neste cenário, um caso alarmante emergiu envolvendo um homem de Indiana, que se declarou culpado por roubar quase $38 milhões em criptomoeda de cerca de 600 vítimas após hackear uma empresa de investimentos.
O Delito e Suas Implicações
Evan Frederick Light, 21 anos, residente em Lebanon, Indiana, admitiu culpabilidade nas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavar instrumentos monetários. A declaração foi feita pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Conforme os documentos judiciais apresentados no mês passado, Light confessou que obteve informações pessoais identificáveis dos clientes de uma empresa de investimentos baseada em Sioux Falls, Dakota do Sul, com o objetivo de roubar criptomoedas de 571 vítimas.
Uso de Técnicas de Ocultação de Fundos
Light utilizou um mixador de criptomoedas para transferir os ativos digitais para outros países, buscando dificultar a rastreabilidade dos fundos. Esses mixadores são aplicações que tornam mais complicado o rastreamento de transações na blockchain.
“Eu sabia então e sei agora que esses rendimentos foram obtidos de forma ilegal e foram posteriormente lavados de maneira ilegal para ocultar sua fonte, controle, propriedade e localização,” admitiu Light em documentos judiciais.
Impacto Global da Fraude
De acordo com o DOJ, a fraude por intrusão cibernética afetou vítimas ao redor do mundo. A promotora dos EUA, Alison J. Ramsdell, enfatizou que, apesar de Light ter tentado operar nas sombras de um submundo cibernético, ele não estava fora do alcance das autoridades.
“Os veredictos de culpa de hoje devem servir como um lembrete de que este escritório e seus parceiros de aplicação da lei trarão criminosos cibernéticos à justiça, independentemente da sofisticação de seus crimes.”
Consequências Legais
O DOJ informou que Light enfrenta uma pena de até 40 anos de prisão por suas ações criminosas, destacando a seriedade das consequências legais que acompanham tais delitos na era digital.
O caso de Evan Frederick Light serve como um exemplo alarmante da vulnerabilidade das transações digitais e da necessidade crescente de vigilância e segurança em um ambiente que cada vez mais depende de criptomoedas.
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autor original: Mathew Di Salvo
ref:https://decrypt.co/284375/hacker-swipes-38-million-crypto