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Sentença de 20 Anos para Promotor de Esquema Ponzi de Criptomoeda
Juan Tacuri, um promotor sênior envolvido em um esquema Ponzi de criptomoeda conhecido como Forcount, foi condenado a 20 anos de prisão por um tribunal federal em Nova York. A sentença, proferida na terça-feira, representa o termo máximo legal para a participação de Tacuri na operação fraudulenta que mais tarde foi renomeada como Weltsys.
O Papel de Tacuri no Esquema de Fraude
Em uma declaração emitida na quarta-feira, o escritório do procurador dos Estados Unidos para o distrito sul de Nova York afirmou que Tacuri tinha um papel crucial na defraudação de milhares de vítimas em todo o mundo, especialmente nas comunidades de língua espanhola. O esquema prometia retornos garantidos através do comércio e mineração de criptomoedas, mas em vez disso, direcionava os fundos das vítimas para promotores.
“Juan Tacuri pode ter alegado estar envolvido em investimentos de criptomoedas de ponta, mas na verdade, ele estava executando um dos truques mais antigos do livro: um esquema Ponzi”, declarou o procurador dos EUA, Damian Williams.
Atividades e Métodos de Promulgação
Tacuri foi descrito como um dos promotores mais prolíficos do esquema Ponzi Forcount, angariando milhões de dólares de vítimas, predominantemente da classe trabalhadora. “Em vez de usar os fundos das vítimas como prometido, ele gastou tudo em si mesmo”, acrescentou Williams. A operação do esquema Forcount ocorreu de pelo menos 2018 até 2021, atraindo investidores com promessas de lucros garantidos. As vítimas eram incentivadas a comprar produtos de investimento da Forcount por meio de exposições, eventos comunitários e apresentações chamativas.
A Falsa Promessa de Lucros Acumulados
Embora os investidores tivessem acesso a portais online que supostamente mostravam lucros acumulados, a maioria não conseguiu retirar seus fundos, resultando em perdas totais de seus investimentos.
Desdobramentos e Colapso do Esquema
Conforme as reclamações aumentaram, promotores como Tacuri ofereceram novos tokens proprietários, conhecidos como “Mindexcoin”, afirmando que se tornariam valiosos quando aceitos como pagamento por empresas. Na realidade, esses tokens eram sem valor, levando a maiores perdas financeiras para as vítimas. Em 2021, o esquema entrou em colapso, os pagamentos cessaram e os promotores pararam de responder às consultas dos investidores.
Consequências Legais e Restituição
Tacuri, de 46 anos, foi condenado a 20 anos de prisão, seguido por um ano de liberdade supervisionada. Além disso, foi ordenado a devolver mais de 3,6 milhões de dólares em ganhos ilícitos, incluindo uma propriedade na Flórida adquirida com os fundos das vítimas, e a pagar a restituição na mesma quantia.
Continuidades nos Esquemas de Ponzi Relacionados a Criptomoedas
Nos últimos anos, os esquemas Ponzi relacionados a criptomoedas têm evoluído, aproveitando-se das tecnologias emergentes e das tendências no espaço cripto. Em março de 2024, a SEC acusou 17 indivíduos por operar a CryptoFX, um esquema Ponzi de 300 milhões de dólares que visava mais de 40.000 investidores latinos. Os promotores prometeram lucros sem risco, mas desviaram os fundos para uso pessoal, continuar a arrecadar investimentos apesar dos avisos.
Outros Casos Notáveis
- A NovaTech enganou mais de 200.000 investidores, arrecadando 650 milhões de dólares através de um esquema de marketing multinível que colapsou em 2023.
- O esquema PlusToken defraudou investidores de 3 bilhões de dólares em 2019, visando investidores asiáticos com promessas de altos retornos.
- Outro esquema, Mirror Trading International (MTI), colapsou em 2020 após acumular 1,7 bilhões de dólares em Bitcoin, alegando falsamente usar bots de negociação alimentados por IA.
Editado por Andrew Hayward
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Fonte:https://decrypt.co/286647/florida-man-20-years-prison-ponzi
