Resumo do Caso de Fraude Marítima e Criptoativa
Recentemente, um juiz federal ordenou que William Koo Ichioka, um fraudador baseado em Nova York, pagasse mais de $36 milhões em multas e restituições devido à sua participação em um esquema fraudulento que envolvia criptomoedas e forex.
Multas e Termos da Decisão Judicial
Conforme o anúncio feito em 20 de setembro pela Comissão de Commodities de Futuros dos EUA (CFTC), Ichioka foi condenado a pagar $31 milhões em restituição às vítimas enganadas e uma multa civil adicional de $5 milhões. Além disso, ele foi barrado de operar em mercados regulados pela CFTC e de se registrar junto à entidade, de acordo com os termos da decisão judicial.
Acusações e Sentença
Ichioka também se declarou culpado em janeiro das acusações criminais apresentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), que incluíam:
- Fraude eletrônica (wire fraud)
- Preparação de declarações fiscais falsas
- Fraude em valores mobiliários e commodities
Como parte da sentença, ele recebeu uma pena de quatro anos de prisão, além das multas e restituições milionárias.
Resumo do Esquema “Ichioka Ventures”
De acordo com o acordo de confissão de Ichioka, o esquema denominado “Ichioka Ventures” envolvia fraudar mais de cento investidores que acreditavam que poderiam obter um retorno de 10% sobre seus investimentos a cada 30 dias úteis.
Promessas Falsas e Comportamento Fraudulento
Ichioka se apresentou como um “investidor autodidata” com uma “fortuna multimilionária”, afirmando que investiria os fundos dos investidores em valores mobiliários e commodities, incluindo criptomoedas, lucrando através de arbitragens de cripto, futuros, derivados e transações de moeda estrangeira (forex).
Embora ele tenha investido algum dinheiro em forex e “commodities digitais”, constatou-se que ele misturou os fundos dos investidores com os seus próprios, utilizando os recursos para cobrir suas próprias despesas, incluindo:
- Residência pessoal
- Restaurantes e bares
- Supermercados
- Corridas de táxi e carona
- Lojas de varejo
- Mensalidades de academia
- Compras online
Engano Através de Documentos Falsos
Ele ocultou sua fraude dos investidores com a ajuda de documentos financeiros falsos e extratos de contas enganosos que superavaliavam o valor dos ativos que ele mantinha em nome deles.
“Ichioka seduziu suas vítimas prometendo falsamente que elas receberiam enormes retornos rapidamente em seus investimentos”, afirmou Patrick Robbins, Primeiro Assistente do Procurador dos EUA, em uma declaração que acompanhou a sentença criminal de Ichioka.
Conclusão
A sentença de Ichioka serve como um alerta de que longas penas de prisão aguardam aqueles que buscam enganar investidores. Com mais de 100 investidores defraudados e um montante perdido que gira na casa das dezenas de milhões, o caso destaca a necessidade de vigilância e procedimentos adequados na proteção dos investidores em mercados de ativos digitais.
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autor original: Stephen Graves
ref:https://decrypt.co/250722/cftc-wins-36-million-judgment-against-new-york-based-crypto-scammer
