Um hacker pode ter roubado mais de $20 milhões em criptomoedas, incluindo stablecoins e Ethereum (ETH), de uma carteira controlada pelo governo dos EUA, ligada ao infame hack da Bitfinex de 2016.
As transferências suspeitas ocorreram em 24 de outubro, levantando alertas entre analistas de blockchain, incluindo ZachXBT, que classificou as transferências como “nefastas” e sugeriu possível roubo.
A Arkham Intelligence foi a primeira a sinalizar as transferências da carteira, que estava inativa há oito meses antes de movimentar subitamente $1,25 milhão em Tether (USDT) e $5,5 milhões em USD Coin (USDC) da plataforma DeFi Aave.
Adicionalmente, cerca de $13,7 milhões em aUSDC — um token que rende juros representando USDC depositado na Aave — junto com $446.000 em Ethereum foram enviados para uma carteira criada recentemente.
Os fundos tinham sido apreendidos pelas autoridades dos EUA como parte da investigação sobre o hack da Bitfinex em 2016, no qual mais de $3,6 bilhões em ativos digitais foram roubados. Após a apreensão, a carteira controlada pelo governo havia recebido quantias significativas de criptomoedas.
Análises posteriores revelaram que aproximadamente $320.000 em Ethereum foram enviados para várias exchanges, enquanto outros $80.000 foram distribuídos entre várias carteiras menores. A carteira que recebeu esses fundos foi criada poucos dias antes da transferência, intensificando as preocupações sobre a natureza suspeita das transações.
Até o momento de publicação, o Departamento de Justiça não comentou sobre a situação ou forneceu informações sobre as transferências. Analistas e especialistas em blockchain continuam a monitorar o movimento dos fundos enquanto a investigação prossegue.
Análise de Blockchain: Ferramenta Essencial para Rastrear Criptomoedas
A análise de blockchain é um processo crítico para rastrear e entender as transações de criptomoedas, especialmente em casos de suspeita de atividades ilícitas ou roubos, como o hack da Bitfinex. Vamos explorar como isso funciona e os métodos utilizados:
Coleta de Dados
A análise de blockchain começa com a coleta de dados brutos das redes blockchain. Isso é feito utilizando ferramentas de código aberto, como o Ethereum ETL, que convertem as informações em formatos mais amigáveis, como arquivos CSV.
Rotulagem de Entidades
As plataformas de análise de blockchain rotulam e agrupam endereços de carteiras e outras entidades com base em suas atividades on-chain. Isso permite identificar os indivíduos ou organizações por trás de transações específicas. Por exemplo, a Chainalysis mapeou mais de 1 bilhão de endereços de carteiras a entidades do mundo real.
Avaliação de Riscos
Algoritmos sofisticados e modelos de aprendizado de máquina são empregados para avaliar o risco associado a vários endereços de carteiras, transações e entidades. Esses algoritmos sinalizam atividades potenciais ilícitas ou suspeitas, como no caso das transferências “nefastas” identificadas pelo analista ZachXBT.
Visualização e Relatórios
Os dados coletados e processados são visualizados em formatos facilmente compreensíveis, como gráficos e relatórios. Isso ajuda os analistas a entender melhor as transações e a tomar decisões informadas. Ferramentas como a Dune Analytics e a Nansen oferecem interfaces intuitivas para consultar e visualizar dados de blockchain.
Rastreamento de Transações
No caso do hack da Bitfinex, os analistas de blockchain utilizam técnicas de rastreamento para seguir a movimentação dos fundos. Eles monitoram as transações desde a carteira original até as carteiras de destino, identificando padrões e conexões entre diferentes endereços. Por exemplo, a Arkham Intelligence sinalizou as transferências suspeitas da carteira inativa do governo dos EUA, que movimentou grandes quantias de Tether (USDT), USD Coin (USDC) e Ethereum (ETH) para carteiras recentemente criadas.
Uso de APIs e Modelos de Aprendizado de Máquina
Plataformas avançadas de análise de blockchain, como a Coinpath, utilizam APIs e modelos de aprendizado de máquina para mapear com precisão a jornada dos ativos, incluindo a origem, o valor da transação, o destino e cada etapa intermediária. Isso permite uma análise detalhada do fluxo de transações e a identificação de atividades de alto risco ou ilícitas.
Conformidade e Monitoramento
A análise de blockchain também envolve a conformidade com regulamentações anti-lavagem de dinheiro (AML) e cumprimento de sanções. As ferramentas de análise blockchain ajudam a flagrar transações suspeitas e a prevenir que fundos ilícitos sejam movimentados através de carteiras previamente identificadas como de alto risco.
Importância da Transparência e Segurança
A transparência inerente à tecnologia blockchain é uma faca de dois gumes. Enquanto facilita a auditoria e a rastreabilidade, também expõe vulnerabilidades que podem ser exploradas por hackers. Portanto, a segurança das carteiras e a vigilância contínua são cruciais para proteger ativos digitais.
Em resumo, a análise de blockchain combina coleta de dados, rotulagem de entidades, avaliação de riscos, visualização de dados e uso de técnicas avançadas de processamento de dados para rastrear e entender a movimentação de criptomoedas, especialmente em casos de suspeita de atividades ilícitas. A tecnologia continua a evoluir, e a capacidade de adaptação é essencial para enfrentar novos desafios no mundo das criptomoedas.
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