A bolsa de criptomoedas falida FTX entrou com um processo para recuperar mais de $50 milhões em ativos supostamente retidos pela KuCoin, de acordo com documentos judiciais apresentados em 28 de outubro.
Os ativos teriam sido mantidos em uma conta da KuCoin pertencente à agora extinta Alameda Research, que entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 em novembro de 2022.
A alegação da FTX
Em sua ação, a FTX alegou que a KuCoin bloqueou o acesso a esses ativos não nomeados logo após o início do processo de falência. Na época, a conta possuía ativos avaliados em cerca de $30 milhões, impedindo a equipe de gestão da empresa falida de acessá-los.
Apesar de repetidos pedidos—incluindo comunicações diretas com o CEO da KuCoin e representantes legais—, a FTX observou que a KuCoin se recusou a liberar os ativos.
A FTX afirmou:
“Não obstante novos acompanhamentos à KuCoin e suas equipes jurídicas internas e externas, a KuCoin continuou a se recusar a entregar os ativos dos Devedores ou mesmo a engajar de maneira significativa com os Devedores em relação a seus pedidos.”
A FTX afirmou que o valor dos ativos bloqueados cresceu desde então para mais de $50 milhões. Essa alegação não é surpreendente, considerando o aumento acentuado nos preços das criptomoedas desde 2022. Por exemplo, o Bitcoin, que era negociado por menos de $20.000 em 2022, recentemente ultrapassou a marca de $70.000.
Assim, por meio desse processo legal, a FTX visa assegurar o retorno desses ativos como parte de seu objetivo maior de apoiar a recuperação de ativos para credores e usuários.
Esse desenvolvimento segue o recente acordo de $228 milhões da FTX com a bolsa de criptomoedas Bybit e seus afiliados. Além disso, os esforços da FTX estão alinhados com sua estratégia contínua de encerrar operações e distribuir ativos. No início deste mês, a FTX recebeu aprovação judicial para um plano de reorganização com o objetivo de devolver pelo menos $12,6 bilhões a clientes com ativos digitais congelados na plataforma.
Quais os passos para recuperar ativos bloqueados em uma bolsa de criptomoedas?
Para recuperar ativos bloqueados em uma bolsa de criptomoedas, especialmente em situações complexas como a discutida com a FTX e a KuCoin, são necessários vários passos e ações, muitas das quais envolvem aspectos legais e de segurança. Abaixo, destacamos algumas etapas e considerações essenciais.
1. Comunicação com a Plataforma
- Inicialmente, é crucial estabelecer comunicação direta com a plataforma que bloqueou os ativos. Isso inclui contatar o suporte, CEO ou representantes legais, como feito pela FTX com a KuCoin.
2. Documentação e Registros
- Registre todas as tentativas de comunicação, incluindo mensagens, telas e qualquer outra evidência relevante. Isso pode ser feito através de ata notarial, vídeos datados, ou registros de conversas com o suporte.
3. Notificação Extrajudicial
- Notifique extrajudicialmente a empresa e seus sócios responsáveis pelo bloqueio, concedendo um prazo para a liberação dos ativos. Essa notificação pode ser feita por um advogado especializado em criptomoedas.
4. Ação Judicial
- Se a notificação extrajudicial não for eficaz, pode ser necessário iniciar uma ação judicial. Isso envolve registrar um boletim de ocorrência, requerer a instauração de inquérito policial, e buscar medidas judiciais para desbloquear os ativos ou obter indenização.
5. Medidas de Segurança e Compliance
- Verifique se a plataforma está cumprindo com as regras de KYC (Know Your Customer) e outras regulamentações de segurança. Problemas com autenticação, avaliações humanas errôneas ou exigências abusivas podem levar a bloqueios indevidos.
6. Rastreamento e Análise
- Em casos de suspeita de atividades anômalas ou transações suspeitas, pode ser necessário rastrear e analisar as transações para determinar a origem e destino dos ativos. Isso pode envolver o uso de ferramentas forenses especializadas.
7. Ação de Rescisão Contratual e Restituição
- Se o bloqueio for resultado de um descumprimento contratual, pode ser necessário iniciar uma ação de rescisão contratual e restituição de valores, além de pedir danos morais e materiais.
Conclusão
Em resumo, a recuperação de ativos bloqueados em uma bolsa de criptomoedas geralmente envolve uma combinação de comunicação direta, documentação rigorosa, notificações extrajudiciais e ações judiciais, sempre com o apoio de advogados especializados em criptomoedas. É fundamental seguir cada etapa com atenção e buscar a melhor forma de proteger seus direitos como investidor.
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