Introdução
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos anunciou, em 24 de setembro de 2024, a resolução de acusações contra as empresas de criptomoedas TrustToken e TrueCoin. As alegações giram em torno de uma série de práticas fraudulentas relacionadas ao stablecoin TrueUSD (TUSD), que, segundo as investigações, enganaram investidores sobre a estabilidade e segurança de seus investimentos.
Contexto das Acusações
As acusações apresentadas pela SEC incluem a oferta e venda não registrada de valores mobiliários. O processo foi protocolado no US District Court for the Northern District of California, e expõe as atividades enganosas das referidas empresas no período de novembro de 2020 a abril de 2023.
Fraudes Envolvidas
- TrueCoin, como emissor do TUSD.
- TrustToken, como desenvolvedor do protocolo de empréstimos TrueFi.
Essas entidades são acusadas de ter vendido contratos de investimento ligados ao TUSD sem a devida registro, enganando os investidores sobre o suporte financeiro e a segurança do ativo.
Promessas Enganosas
As alegações da SEC indicam que as empresas promoviam o TUSD como um investimento seguro, afirmando que era respaldado em uma proporção “um a um” por dólares americanos ou ativos equivalentes. No entanto, investigações aprofundadas revelaram que uma parte significativa dos ativos que deveriam assegurar o stablecoin foi alocada em um fundo de investimento offshore de alto risco, com o propósito de gerar rendimentos mais elevados, expondo assim os investidores a riscos não divulgados.
Desdobramentos Financeiros
Em março de 2022, após transferir as operações do TUSD para uma entidade offshore, mais de 500 milhões de dólares foram desviados para este fundo especulativo. Embora ambos os envolvidos já estivessem cientes de problemas de resgates com o fundo no outono de 2022, continuaram a garantir aos investidores a segurança da estrutura financeira do TUSD.
Declarações da SEC
“TrueCoin e TrustToken buscavam lucros para si mesmos ao expor investidores a riscos substanciais e não divulgados, por meio de representações enganosas sobre a segurança do investimento” – Jorge G. Tenreiro, Chefe Interino da Crypto Assets & Cyber Unit da SEC.
Consequências do Acordo
Em resposta às acusações, tanto a TrueCoin quanto a TrustToken concordaram em um acordo sem admitir ou negar as alegações. O acordo impõe restrições contra futuras violações das leis federais de valores mobiliários e inclui o pagamento de penalidades civis no valor de US$ 163.766 por cada empresa. Adicionalmente, a TrueCoin é obrigada a devolver US$ 340.930 juntamente com juros pré-julgados de US$ 31.538, aguardando aprovação judicial.
Conclusão
As ações da SEC contra a TrustToken e a TrueCoin ressaltam a necessidade de maior transparência e regulamentação no espaço das criptomoedas. A proteção dos investidores deve ser uma prioridade para garantir a confiança e a integridade do mercado financeiro digital.
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autor original: Estefano Gomez
ref:https://cryptobriefing.com/sec-tusd-charges-settlement-2/
