O Caso da Troca de Criptomoedas WazirX: Desafios e Implicações da Lavagem de Dinheiro
Recentemente, hackers da exchange de criptomoedas WazirX quase completaram seus esforços para lavar um montante de $230 milhões através do misturador de moedas Tornado Cash, o que complica as tentativas de recuperação de fundos para os usuários afetados.
Movimentação de Fundos e Decisão Judicial
Desde a noite de segunda-feira, os hackers moveram aproximadamente 15.000 ETH (cerca de $40 milhões) através de várias transações. Isso ocorreu após o Tribunal Superior de Cingapura conceder à WazirX uma moratória de quatro meses para reestruturar suas obrigações em decorrência do hack ocorrido no meio do verão.
Na semana passada, a carteira que detinha os fundos enviou cerca de $33 milhões em Ethereum para o Tornado Cash. Desde então, a referida carteira continuou a mover fundos para outros endereços, que frequentemente são enviados por meio do Tornado Cash, dificultando o rastreamento.
Dificuldades na Recuperação de Fundos
Dados da Arkham Intelligence mostram que a carteira principal dos hackers ainda retém mais de $6 milhões em múltiplos ativos de criptomoeda, principalmente Ethereum. A entidade por trás do hack movimentou aproximadamente $57 milhões em ativos nos últimos sete dias.
Os dados indicam que os endereços conhecidos dos exploradores da WazirX rapidamente dispersaram os fundos para endereços que não são rastreados pela plataforma de análise de blockchain Arkham Intelligence, incluindo um total de 26 transações listadas para endereços do Tornado Cash.
O Papel do Tornado Cash
O Tornado Cash é um misturador de criptomoedas descentralizado que utiliza contratos inteligentes para misturar criptomoedas, tornando virtualmente impossível rastrear os fundos até sua origem. O serviço foi sanccionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos em 2022, tornando-o ilegal para uso no país.
Porém, as autoridades não possuem ferramentas, muito menos jurisdição legal, que permitam interromper as operações de um sistema descentralizado, e o polêmico misturador havia manipulado quase $2 bilhões em 2024 até julho.
Consequências do Hack da WazirX
O hack da WazirX atingiu uma carteira de múltiplas assinaturas, resultando na perda de $97 milhões em meme coin Shiba Inu (SHIB) e $53 milhões em Ethereum, com outros ativos roubados elevando o total para $230 milhões. Esses fundos roubados representam mais de 45% das reservas totais da WazirX. A exchange, desde então, iniciou um processo de reestruturação para abordar suas obrigações.
O fundador da WazirX, Nischal Shetty, atribuiu a violação a várias partes durante este período. Inicialmente, ele culpou o custodiante Liminal pela falha de segurança, o que foi negado por Liminal. Em agosto, Shetty alegou que a Binance detinha a maior parte dos fundos da Zettai Labs, controladora da WazirX, limitando sua capacidade de compensar os clientes afetados. A Binance refutou rapidamente essas alegações.
Contexto e Desafios Futuros
Alguns analistas acreditam que atores patrocinados pela Coreia do Norte, como o Lazarus Group, podem ter realizado o roubo com o possível envolvimento do grupo. Jeremiah O’Connor, CTO e cofundador da firma de cibersegurança Trugard, mencionou que “apesar do progresso significativo em desmisturar transações, a recuperação dos fundos roubados continua sendo excepcionalmente desafiadora, especialmente ao lidar com grupos como o Lazarus.”
O próprio O’Connor afirmou que grupos como o Lazarus “aproveitam redes de operadores estrangeiros e empregam proteção patrocinada pelo estado para facilitar o movimento de fundos, reduzindo muito a probabilidade de uma recuperação de ativos bem-sucedida.” Anoop Nannra, CEO da Trugard, completou que “investigadores terão uma tarefa desafiadora para discernir quais carteiras receptores são realmente parte do hack e quais são apenas transeuntes inocentes.”
Enquanto isso, com os processos legais paralisados, os usuários indianos têm opções limitadas para recuperar suas perdas. “Pessoalmente conheço uma vítima que é tanto cliente quanto investidor na WazirX,” disse Nannra, “e ele está lentamente chegando à conclusão de que não verá seus fundos de volta.”
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autor original: Adrian Zmudzinski
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