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Wang e a FTX: O Futuro Incerto Após Condenação de Bankman-Fried

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Gary Wang ex-parte do FTX
Gary Wang, ex-diretor de tecnologia do FTX, aguarda sentença.

Eu, Gary Wang, ex-diretor de tecnologia da FTX e um ex-membro do círculo íntimo do ex-CEO e fraudador condenado Sam Bankman-Fried, solicitei que não cumprisse pena de prisão por meu papel na implosão da exchange de criptomoedas em 2022.

Wang será o quarto funcionário da FTX a ser sentenciado. Ele se declarou culpado de quatro acusações criminais — fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer fraude de commodities — em dezembro de 2022.

Embora as acusações carreguem uma pena máxima combinada de 50 anos de prisão, as sentenças aplicadas aos antigos colegas de Wang são um indicador mais provável de como o juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York (SDNY), irá sentenciá-lo em 20 de novembro. Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão em março, após se declarar “inocente” em sete acusações de fraude e conspiração e ser condenado. Ryan Salame, ex-CEO da FTX Digital Markets, se declarou culpado de duas acusações, mas não cooperou com os promotores e recebeu uma sentença de 7,5 anos. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, foi condenada a 2 anos de prisão após se declarar culpada das mesmas acusações que Bankman-Fried. E no mês passado, Nishad Singh, ex-diretor de engenharia, foi dispensado de pena de prisão totalmente após se declarar culpado de seis acusações e cooperar com os promotores.

Em seu memorando de sentença apresentado ao tribunal na quarta-feira, os advogados de Wang disseram que os fatores citados na decisão do juiz Kaplan para sentenciar Singh a tempo já cumprido são “semelhantemente aplicáveis” a Wang.

“Assim como Singh, o envolvimento de [Wang] no crime foi ‘muito mais limitado que’ o de Bankman-Fried e Ellison,” escreveram os advogados de Wang. “Assim como Singh, [Wang] soube da escala e do alcance do roubo da Alameda ‘relativamente tarde’ e estava sob a influência ‘carismática, exigente’ e ‘enganadora’ de Bankman-Fried… e assim como Singh, a cooperação de [Wang] foi ‘notável.’

Mas os advogados de Wang foram um passo além em sua comparação – argumentaram que Wang estava ainda menos envolvido nos esquemas de Bankman-Fried – e colheu menos recompensas financeiras – do que Singh, que concretizou a compra de uma propriedade de dez acres avaliada em $3,7 milhões após descobrir os problemas financeiros da FTX em outubro de 2022.

“Diferente de Singh, [Wang] não se envolveu em lavagem de dinheiro ou participou do esquema de doadores fantasmas. Diferente de Singh, [Wang] não gerou receitas falsas, codificou um fundo de seguro falso, tentou persuadir Bankman-Fried a ocultar fraudulentamente seus empréstimos, ou participou de conduta enganosa de forma afirmativa. E, diferente de Singh, [Wang] não recebeu bônus em dinheiro ou gastou os proventos da FTX em imóveis ou outros bens extravagantes,” escreveram os advogados de Wang. “Todos esses fatores combinados o tornam consideravelmente menos culpável do que Singh.”

O papel de Wang na FTX, disseram, consistia em escrever código – incluindo o infame “backdoor” que permitiu à Alameda retirar fundos de clientes da FTX.

“Sob a direção de Bankman-Fried, Gary escreveu um código que concedia à Alameda Research privilégios especiais na plataforma FTX, incluindo a capacidade de ter um saldo negativo, uma linha de crédito de $65 bilhões e uma isenção da função de liquidação automática da plataforma,” escreveram. “Crucialmente, como o governo reconheceu e as evidências no julgamento mostraram, quando Gary escreveu aquele código, ele não tinha ideia de que Bankman-Fried iria explorar as características para roubar fundos dos clientes.”

Em seu memorando, os advogados de Wang disseram ao tribunal que seu cliente nunca buscou compensação além de seu salário anual de $200,000. Quando recebeu um empréstimo não solicitado de $1 milhão de Sam Bankman-Fried, ele emprestou $200,000 para sua então noiva, Cheryl Chen, comprar uma casa em St. Kitts. Os $800,000 restantes, disseram, ainda estavam em sua conta FTX na época de seu colapso.

Wang, disseram seus advogados, não estava interessado na “fama ou nas armadilhas da riqueza” que seus colegas e ex-amigos desfrutavam durante o auge da FTX. O terno que usou para testemunhar no julgamento de Bankman-Fried, disseram, era o mesmo que usou na orquestra da escola secundária.

Após o colapso da FTX, os advogados disseram, Wang tem vivido com sua mãe e conseguido um emprego em tempo integral em uma empresa de imaging 3D como engenheiro de software. Em janeiro de 2023, ele e Chen se casaram, e estão esperando seu primeiro filho ainda este mês.

Wang será sentenciado em 20 de novembro.

Quais são os 3 principais papéis que Gary Wang desempenhou na FTX que levaram às acusações contra ele?

Gary Wang, co-fundador e ex-diretor de tecnologia da FTX, desempenhou vários papéis cruciais que contribuíram para as acusações contra ele. Aqui estão os três principais papéis e ações que levaram às charges:

1. Criação de Código para Privilégios Especiais da Alameda Research

Wang escreveu o código que concedeu à Alameda Research privilégios especiais na plataforma FTX, incluindo:

  • A capacidade de manter um saldo negativo
  • Uma linha de crédito de $65 bilhões
  • Isenção da função de liquidação automática da plataforma

Esse código, conhecido como “backdoor,” permitiu que a Alameda retirasse fundos de clientes da FTX sem as devidas restrições.

2. Participação na Manipulação de Preços e Uso de Fundos de Clientes

Wang foi parte de um esquema que manipulou o preço do token FTT (FTX-issued exchange crypto security token) para inflar a valoração das holdings da Alameda. Além disso:

  • Ele sabia ou deveria ter sabido que os fundos dos clientes da FTX eram imprudentemente desviados para a Alameda.
  • Essa ação foi crítica para o sucesso do esquema de fraude.

3. Testemunho e Conhecimento dos Esquemas de Fraude

Wang admitiu que, embora não tivesse conhecimento inicial da escala completa dos esquemas de fraude, ele eventualmente soube da gravidade da situação e:

  • Testemunhou contra Sam Bankman-Fried.
  • Detalhou como a FTX e a Alameda Research enganaram os investidores e os clientes, afirmando que as declarações de Bankman-Fried sobre a segurança e a solidez financeira da FTX eram falsas.

Esses papéis e ações foram centrais nas acusações de:

  • Fraude eletrônica
  • Conspiração para cometer fraude eletrônica
  • Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários
  • Conspiração para cometer fraude de commodities contra Gary Wang.

Como funciona a estrutura legal das sentenças para fraudes eletrônicas com base nas condenações de outros ex-executivos da FTX?

A estrutura legal das sentenças para fraudes eletrônicas, especialmente no contexto das condenações de ex-executivos da FTX, é influenciada por várias considerações e precedentes legais. Aqui estão alguns pontos chave para entender como essas sentenças são determinadas:

Tipos de Crimes e Penas

Gary Wang, o ex-diretor de tecnologia da FTX, se declarou culpado de várias acusações, incluindo:

  • Fraude eletrônica
  • Conspiração para cometer fraude eletrônica
  • Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários
  • Conspiração para cometer fraude de commodities

Embora as acusações carreguem penas máximas significativas, a sentença real é influenciada por fatores como:

  • Nível de envolvimento
  • Cooperação com os promotores
  • Comparação com as sentenças de outros envolvidos

Comparação com Outros Ex-Executivos

  • Sam Bankman-Fried: Condenado a 25 anos de prisão após ser considerado culpado de várias acusações de fraude e conspiração.
  • Ryan Salame: Recebeu uma sentença de 7,5 anos após se declarar culpado de duas acusações, mas não cooperou com os promotores.
  • Caroline Ellison: Condenada a 2 anos de prisão após se declarar culpada das mesmas acusações que Bankman-Fried.
  • Nishad Singh: Dispensado de pena de prisão após se declarar culpado de seis acusações e cooperar com os promotores.

Fatores que Influenciam a Sentença

  • Nível de Envolvimento: A sentença de Wang pode ser influenciada pelo fato de seu envolvimento ter sido “muito mais limitado” do que o de Bankman-Fried e Ellison. Seu papel consistia em escrever código que concedia privilégios especiais à Alameda Research, mas ele não sabia que essas características seriam usadas para roubar fundos dos clientes.
  • Cooperação: A cooperação de Wang com os promotores é destacada como “notável”, o que pode reduzir sua pena, similar ao caso de Nishad Singh.
  • Recompensas Financeiras: Wang não recebeu recompensas financeiras significativas, o que o distingue de Singh, que comprou uma propriedade valiosa após descobrir os problemas financeiros da FTX.

Considerações Legais Gerais

A fraude eletrônica é tipificada como um crime específico, com penas que podem variar de 4 a 8 anos de reclusão e multa, dependendo da natureza da fraude e dos meios utilizados.

Decisão do Juiz

A decisão final do juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, levará em consideração os fatores mencionados acima, bem como as recomendações dos advogados de Wang. A sentença será influenciada pela comparação com as sentenças dos outros ex-executivos da FTX e pela avaliação do nível de culpabilidade e cooperação de Wang.

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