Fraudes e Crimes Organizados no Sudeste Asiático
De acordo com um relatório recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), atores mal-intencionados no Sudeste Asiático estão cada vez mais utilizando criptomoedas para facilitar atividades ilícitas, como fraudes em larga escala, lavagem de dinheiro, serviços bancários clandestinos e golpes online.
Estimativas de Perdas Financeiras
O UNODC estima que as perdas financeiras decorrentes de golpes direcionados a vítimas no Leste e Sudeste Asiático alcancem entre $18 bilhões e $37 bilhões em 2023, sendo uma porção significativa desse total atribuída a grupos de crime organizado na região.
Tecnologias Emergentes e Crimes
O relatório destaca a integração de tecnologias emergentes nas atividades criminosas, incluindo criptomoedas e IA generativa. Segundo Slava Demchuk, consultor do UNODC e CEO da empresa de conformidade em criptomoedas AMLBot, o possível uso de análises de blockchain pode ajudar a identificar a origem dos ativos digitais. Ele afirma que “etapas de triagem podem indicar que o endereço de criptomoedas está associado a riscos, como sanções, serviços ilegais, mercados escuros, etc.”
“A natureza dos ativos de criptomoedas é que é possível identificar sua origem, usando ferramentas de análise de blockchain.” – Slava Demchuk
Desafios para a Regulamentação
Masood Karimipour, representante regional do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, expressou preocupações sobre como “grupos de crime organizado estão explorando vulnerabilidades, superando a capacidade dos governos de conter a situação.” Plataformas de jogos online pouco regulamentadas e provedores de serviços de ativos virtuais não autorizados estão sendo utilizados para lavar os lucros ilícitos.
Impacto dos Casinos e da Lavagem de Dinheiro
O relatório do UNODC observa um aumento no uso de casinos não autorizados para apoiar fraudes facilitadas pela internet e serviços de lavagem de dinheiro baseados em criptomoeda, permitindo que grupos de crime organizado movimentem fundos entre fronteiras com supervisão mínima, integrando o dinheiro ilícito ao sistema financeiro global.
“Evidências mostram a influência do crime organizado dentro de complexos de cassino, zonas econômicas especiais e áreas de fronteira para ocultar atividades ilícitas.”
Uso de IA Generativa em Crimes
O relatório também aponta a ascensão de deepfakes criados com IA generativa por grupos criminosos na primeira metade de 2024, que potencializam sua capacidade de fraudar e enganar vítimas. John Wojcik, analista regional da UNODC, afirmou que essas inovações ampliaram o escopo e a eficiência da fraude cibernética e do cibercrime.
Preocupações com a Regulação de Criptomoedas
Demchuk ressalta que a falta de regulamentação em alguns países permite que serviços de criptomoedas não regulamentados prosperem. Ele observa que essas empresas atraem criminosos cientes da ausência de processos de KYC (Conheça Seu Cliente), facilitando a troca de criptomoedas sem controle adequado.
Tráfico de Pessoas e Operações de Golpes
Além das fraudes online, grupos de crime organizado também estão envolvidos em tráfico de pessoas, forçando trabalhadores a participar de operações fraudulentas. As vítimas são frequentemente enganadas com anúncios de emprego falsos e coagidas a realizar atividades ilegais.
Preocupações Futuras
A crescente utilização de IA e criptomoeda em atividades delituosas evidencia a necessidade urgente de ações protetivas por parte das autoridades. A regulamentação proativa e a colaboração internacional são fundamentais para enfrentar esses desafios emergentes.
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autor original:
Adrian Zmudzinski
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