FBI cria token de criptomoeda para capturar fraudadores em caso histórico de manipulação de mercado
Promotores dos EUA acusam 18 indivíduos e entidades na primeira acusação criminal por manipulação do mercado de cripto e wash trading.
Principais pontos
- O FBI cria um token para capturar manipuladores de mercado em um caso histórico.
- Os EUA acusam 18 indivíduos e empresas na primeira acusação de manipulação no mercado de criptomoedas.
O FBI desenvolveu seu próprio token, NexFundAI, para expor atores fraudulentos no mercado de criptomoedas. Como resultado, os promotores dos EUA em Boston acusaram 18 indivíduos e entidades, incluindo quatro grandes empresas de criptomoedas—Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade—em uma acusação criminal por manipulação de mercado.
As acusações surgem de fraudes generalizadas que envolviam manipulação de mercado e “wash trading”, práticas destinadas a enganar investidores e inflacionar valores de criptomoedas. Operando de forma encoberta, o FBI lançou o token para atrair os serviços das empresas indiciadas, que alegadamente se especializavam em inflar volumes e preços de negociação com intuito de lucro.
“O FBI deu o passo sem precedentes de criar seu próprio token e empresa para identificar, interromper e trazer esses supostos fraudadores à justiça,” disse Jodi Cohen, Agente Especial em Chefe da Divisão do FBI em Boston.
As acusações abrangem um amplo esquema de wash trading, onde os réus inflacionaram artificialmente o valor de mais de 60 tokens, incluindo o Saitama Token, que em seu auge atingiu uma capitalização de mercado de $7,5 bilhões.
Os conspiradores são acusados de fazer falsas alegações sobre os tokens e usar táticas enganosas para iludir investidores. Após inflacionar artificialmente os preços dos tokens, eles realizavam saques a esses valores elevados, defraudando investidores em um clássico esquema de “pump and dump”.
As empresas de criptomoedas também alegadamente contrataram formadores de mercado como ZM Quant e Gotbit para realizar esses wash trades. Essas empresas executavam negociações simuladas usando múltiplas contas, ocultando a verdadeira natureza da atividade enquanto criavam volume de negociação falso para tornar os tokens mais atraentes aos investidores.
Um funcionário da ZM Quant descreveu a prática como uma forma de “fazer outros compradores perderem dinheiro para obter lucro.”
As autoridades apreenderam mais de $25 milhões em criptomoedas e desativaram múltiplos bots de negociação responsáveis por milhões em wash trades. Vários réus já se declararam culpados ou concordaram em fazê-lo, enquanto outros foram presos nos EUA, no Reino Unido e em Portugal.
O advogado assistente dos EUA, Joshua Levy, enfatizou que wash trading é há muito proibido nos mercados financeiros tradicionais, e as mesmas regras agora se aplicam à indústria de criptomoedas. Esta operação, apelidada de “Operação Token Mirrors”, representa um grande passo na luta contra fraudes no espaço digital em rápida expansão.
Os réus, presumidos inocentes até que se prove o contrário, enfrentam penalidades severas, incluindo até 20 anos de prisão por acusações de manipulação de mercado e fraude eletrônica. O caso serve como um lembrete contundente dos riscos no mercado de criptomoedas e da importância da devida diligência ao investir em ativos digitais.
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autor original:
Estefano Gomez
ref:https://cryptobriefing.com/crypto-market-manipulation-charges/
