A Sentença de um Investigador Russo e o Uso de Bitcoin em Corrupção
A recente condenação de um ex-investigador russo a 16 anos de prisão por aceitar propinas em Bitcoin marca um dos maiores casos de corrupção na história da Rússia. O caso destaca a crescente intersecção entre o crime organizado e o uso de criptomoedas em atividades ilícitas.
Resumo do Caso
Marat Tambiyev, o condenado, aceitou aproximadamente $73 milhões em Bitcoin de criminosos organizados que ele estava investigando, quantia que supera em mais de cinco vezes o montante da maior propina anteriormente registrada na Rússia, conforme indicado por Reuters.
Como Funciona a Corrupção com Criptomoedas
De acordo com as autoridades russas, Tambiyev transferiu mais de metade do Bitcoin pertencente ao grupo de crime organizado para suas próprias carteiras de criptomoedas, permitindo que os criminosos mantivessem a outra parte dos fundos, em vez de apreendê-los totalmente para o Estado. Os investigadores encontraram as chaves das carteiras em um arquivo chamado “Pension” no laptop de Tambiyev.
Tambiyev tem afirmado sua inocência, alegando que suas ações contribuíram para a recuperação de parte dos lucros do grupo criminoso. Ele pretende recorrer de sua condenação.
Recuperação de Fundos
Mais de um terço dos fundos originalmente armazenados no computador de Tambiyev foram recuperados, porém, os locais do restante do Bitcoin ainda permanecem desconhecidos.
Conexões Internacionais e Tendências em Corrupção
Um suposto cúmplice de Tambiyev também foi condenado a nove anos de prisão em conexão com o caso. Este incidente não é isolado; nos últimos anos, houve tentativas de subornar altas autoridades e agentes da lei com Bitcoin. Um exemplo notável ocorreu em 2022, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos relatou que oficiais de inteligência chineses pagaram $61.000 em propinas em Bitcoin a um agente duplo que trabalhava em nome do FBI.
O uso de criptomoedas em atividades ilegais ilustra a evolução da corrupção em um mundo digitalizado, levantando questões sobre a eficácia da legislação e da regulamentação nesse novo contexto.
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autor original:
Liz Napolitano
ref:https://decrypt.co/285206/bitcoin-bribe-73-million-russian-investigator
