O Caso do Bitcoin Apreendido na Irlanda
A Unidade de Bens Criminosos da Irlanda (CAB) mantém Bitcoin apreendido de um traficante de drogas em 2019, que, mesmo após um aumento significativo de valor, continua inacessível, totalizando atualmente €345 milhões (aproximadamente $378 milhões).
Contexto da Apreensão
O Bitcoin foi considerado no valor de cerca de $56 milhões quando foi apreendido de Clifton Collins em 2020. Esta apreensão ocorreu sob uma decisão do Tribunal Superior da Irlanda, que determinou que a quantia era proveniente de atividades criminosas.
Ordem de Congelamento e Dificuldades de Acesso
Collins foi obrigado a entregar o Bitcoin ao CAB em conformidade com a legislação sobre Proceeds of Crime (Rendimentos de Crimes), após a polícia descobrir uma operação de cultivo de maconha em sua residência. Uma ordem de congelamento foi implementada para evitar a transferência dos fundos.
“O CAB não conseguiu acessar o Bitcoin, que está armazenado em 12 carteiras, nos últimos quatro anos, enquanto o preço da criptomoeda subiu de cerca de $9.000 para níveis atuais acima de $62.000.”
Investimentos e Perdas de Documentos
Collins fez seu primeiro investimento em Bitcoin com lucros decorrentes de seu negócio de drogas em 2011, quando a criptomoeda negociava entre $0,30 e $29, encerrando o ano cotada a $4,72.
Ele afirma ter escondido um documento contendo as seed phrases de suas carteiras de BTC em uma caixa de vara de pescar em uma propriedade alugada em Galway. Entretanto, alega que a caixa foi perdida após uma invasão em sua casa, embora uma limpeza na propriedade após sua prisão também possa ter causado a perda do documento.
Recuperação de Bens e Renda para o Governo
De acordo com o relatório anual do CAB, foi recuperado €1,2 milhão (cerca de $1,3 milhão) de Collins, após a confisco de ativos, incluindo 89 Bitcoin, “uma lancha, um gyroplane, um detector de metais, uma bicicleta elétrica e diversos veículos motorizados.”
Bitcoin apreendido em casos criminais provou ser uma fonte lucrativa de receita para governos ao redor do mundo.
Casos Internacionais de Apreensão de Bitcoin
- Recentemente, o governo alemão vendeu cerca de €2,6 bilhões (aproximadamente $2,9 bilhões) em Bitcoin que foram apreendidos em uma investigação de lavagem de dinheiro, o que causou um declínio no preço do Bitcoin.
- O governo dos EUA planeja vender um estoque de $4,4 bilhões em Bitcoin apreendido do mercado negro Silk Road, após a Suprema Corte desta semana recusar ouvir um caso sobre a propriedade dos ativos.
- Em 2020, o Serviço de Marshals dos EUA vendeu 4.041 BTC apreendidos como resultado de múltiplos casos criminais, civis e administrativos, um montante que, então avaliado em aproximadamente $40 milhões, teria extrapolado os $250 milhões nos preços atuais.
“Bitcoin apreendido em casos de crime tem se mostrado uma fonte valiosa de receita para as autoridades governamentais.”
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autor original:
Stephen Graves
ref:https://decrypt.co/285346/irish-police-378-million-bitcoin
